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マネロン対策セミナー|Zoomライブ配信(アーカイブ配信付き)

金融機関のためのAML/CFTに関する講義

~ FATF第4次対日審査結果を踏まえた対策 ~

【開催日】 2021年 9月28日(火) 13:30~16:30
【受講料】 33,000 円(税抜価格 30,000 円)

セミナーの特徴

2019年に実施されたFATF第4次対日審査結果については、本年6月下旬にFATF総会において採択され、当該報告書が8月下旬には公表される予定となっています。
本セミナーでは、対日審査報告書の解説、本年2月に改正された金融庁AML/CFTガイドライン(顧客管理など)を含む関係当局の今後の動向、こうした動きを受けた金融機関の具体的な対策など、最新のAML/CFTの動向について、関係当局での知見及び長年のコンサルティング会社におけるAML/CFT案件の実施経験に基づく講師が解説いたします。

こんな方におすすめ

  • 金融機関においてコンプライアンス部門やリスク管理部門においてAML/CFT業務に従事している方
  • 最新のAML/CFTに関する動向を知りたい方
  • AML/CFT(マネロン/テロ資金対策)に興味がある方

実施スケジュール

日 程
  1. 2021年09月28日(火) 13:30~16:30(3時間)
定 員 100名(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
参加形式 Zoomによるライブ配信(事前登録制)
備 考
  • ・Zoomをご利用になれる環境をご準備ください。
  • ・開催日の数日前にZoomの招待状をメールでお送りします。
     メール内リンクより事前登録を済ませてください。
  • アーカイブ視聴について

    配信期間
    • 2021年10月04日(月)~10月22日(金)
    視聴方法
    • アーカイブ配信は、弊社eラーニングシステムを利用し、パソコンやスマートフォン、タブレットを使って視聴できます。
    • 受講者様ごとに個別のログインアカウントを発行いたします。
    • ご利用前に、eラーニングシステムの推奨動作環境をご確認ください。
      動作環境詳細はこちら

    講師

    和家泰彦

    和家 泰彦(わけ・やすひこ)

    • 元 大手監査法人系コンサルティング会社 AML/CFT担当者

    財務省及び金融庁において主に国際金融業務に長年従事。 AML/CFT分野では、2005年以降は財務省国際局において、外国為替室長、外国為替実査室長として、外為法及び犯罪収益移転防止法に基づく外国為替検査、関係法令改正、FATF(第3次審査)対応及び米国OFAC規制等に関する業務に従事。 2012年以降は米国系金融コンサルティング会社及び大手監査法人系コンサルティング会社において大手銀行、外資系金融機関、地方銀行、信用金庫、信用組合、保険会社、証券会社等に対するAML/CFT関係助言サービスに従事。 また、2018年から金融財政事情研究会主催AML/CFTオフィサー養成講座に講師として従事。

    主な著書

    主な著書

    • 『マネロン・テロ資金供与対策キーワード100【第3版】』(金融財政事情研究会、2021)
    • 『グローバル・コンプライアンス・リスクの現状』(きんざい、2013)

    寄稿

    • 『マネロン防止のための全顧客リスク評価の実践』(銀行実務、2019)
    • 『AML/CFT管理態勢の整備に向けて取り組むべき事項』(信用金庫、2018)
    • 『マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の整備・高度化』(リージョナルバンキング、2018)
    • 『金融庁ガイドライン対応マネロン・テロ資金供与防止対策』(銀行実務、2018)
    • 『FATF勧告の変遷と第4次勧告で求められる対応』(金融財政事情、2017)

    カリキュラム

    • AML/CFTとは
      ・AML/CFTの概要
      ・最近の動向
    • FATF第4次審査
      ・審査内容及び諸外国の審査結果の概要
      ・対日審査報告書の概要
    • 本邦当局の動向
      ・金融庁ガイドラインの改正(顧客管理など)
      ・今後の当局の動向
    • 金融機関の対応
      ・金融機関におけるマネロン対策
      ・金融機関に求められる対策
    • 質疑応答

    ※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

    配布資料

    講義資料PDFファイルをダウンロードしていただきます。

    受講料

    33,000 円(税抜価格 30,000 円)

    【割引料金のご案内】

    • ・弊社の通学制スクール、専門科コースを修了された方は、定価の1割引で受講できます。該当する方は、申込みフォーム備考欄に受講されたコース名をご入力ください。
    • ・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料が1割引となります。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。
    • ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、決済金額を割引後の金額に変更いたします。

    お申し込み方法

    WEB申込

    下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
    (お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
    送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

    セミナー お申込み

    金融機関のためのAML/CFTに関する講義
    9月28日(火) 13:30~16:30

    お申込みに関する注意事項

      お申込みについて
    • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
    • お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
    • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方: 開催が確定次第、受講料の請求書をメールでお送り致しますので、開講日までに全納してください。
      ※ただし、法人でお支払いの場合は、貴社の「締め・支払い」規程に基づき受講料をお振込頂ければ構いません。お支払予定日をお知らせください。
    • 受講案内について
    • 開催が確定次第、その旨をメールにてご連絡いたします。「銀行振込」をご選択の方には、同時に請求書をお送りします。
    • 開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。
    • 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

    お申込みに関するお問合せ

     電話番号:03-6222-9841(代)