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金融機関のための犯収法及びマネロン・テロ資金対策講座

~ 犯罪収益移転防止法令の再改正及び国際的な動向を踏まえた対策 ~

【開催日】 2016年 7月12日(火) 13:30~16:30
【受講料】 32,400 円(税込)

セミナーの特徴

犯罪収益移転防止法令(以下、犯収法令)が一昨年来(再)改正され、本年10月1日から施行されることとなっています。

本セミナーでは、新しい犯収法令施行に向けて、リスクベース・アプローチに基づく対応、リスクアセスメントの実施・書面作成、取引時確認の拡充など、具体的な準備・対策のための改正犯収法令の解説及び AML/CFT を巡る国際的な動向を見据えた対応(海外主要コルレス銀行に対する対応も含む)などについて、関係当局にて長年経験を積んだ講師が解説致します。

実例を含めた説明で、改正犯収法令及び、今後金融機関が取り組むべき AML/CFT 態勢整備に向けた要諦が学べる貴重な機会になると思います。ぜひ、ご参加検討ください。

実施スケジュール

日 程 2016年 7月12日(火)
時 間 13時30分 ~ 16時30分
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車
6番・12番出口より徒歩1分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

講師写真

和家 泰彦

新日本有限責任監査法人 金融アドバイザリー部 エグゼクティブディレクター
大蔵省に入省、おもに国際金融局・国際局および金融庁において、国際金融業務に長年従事。2007年以降は財務省国際局為替実査室長および外国為替室長として、外為法および犯収法に基づく外国為替検査、国連安保理決議等に基づく経済制裁措置、関連法令改正等を担当し、FATFやアメリカのOFAC規制等を含めたマネロン・テロ資金対策に関与。2012年8月から米国系金融コンサルティング会社にて、邦銀等に対するマネロン・テロ資金対策案件に従事。2016年1月から現職。

著書に「グローバル・コンプライアンス・リスクの現状」(きんざい 2013.9)。

このほか、「犯収法令改正に伴う対応及び営業店等における留意点」(銀行実務 2016.5)、「マネロン・テロ資金対策を巡る最近の動向と今後の対応」(信用金庫 2015.2)、「リスクベース・アプローチに基づくAML対策が急務に」(週間金融財政事情 2013.7.8)等、本問題関連の寄稿、著述も多い。

カリキュラム

    1.犯罪収益移転防止法令の再改正
     ・新しい犯罪収益移転防止法令の規定概要

    2.犯罪収益移転防止法令の施行を見据えた AML 等の対応
     ・全般的なリスクベース・アプローチによる対応
     ・リスクアセスメントの実施・書面作成
     ・取引時確認、スクリーニング、顧客リスク評価
     ・取引モニタリング、疑わしい取引の届出
     ・ AML/CFT 体制整備

    3.最近の AML/CFT を巡る動き
     ・本邦当局の動向
     ・FATF の動向
     ・米国等の動向
     ・バーゼル銀行監督委員会のガイドライン

    4.質疑応答

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

32,400円(税込)

【割引料金のご案内】
・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料は1割引の「29,160円」とさせて頂きます。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

7月12日(火) 13:30~16:30

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
  • セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書」をメールにてお送りします。
  • セミナー当日は、各自「受講証」を印刷の上ご持参ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191