金融機関のための犯収法及びマネロン・テロ資金対策講座
～ 犯罪収益移転防止法令の改正及び国際的な動向を踏まえた対策 ～
【開催日】 2015年 5月27日（水） 13:30～16:30
【受講料】 32,400 円（税込）
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セミナーの特徴
【開催日】 2015年 5月27日（水） 13:30～16:30
【受講料】 32,400 円（税込）
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犯罪収益移転防止法（以下、犯収法）の改正法案が昨秋国会にて審議され、成立しました。現在、具体的な対応を行うための関係政省令案の策定・パブリックコメント等の手続きが準備されつつあり、来年央には施行されることとなっています。本セミナーでは、改正犯収法施行に向けて顧客管理やリスクベース・アプローチに基づく対応など、具体的な準備・対策のための改正犯収法令の解説及び AML/CFT を巡る国際的な動向を見据えた対応（海外主要コルレス銀行に対する対応も含む）などについて、関係当局にて長年経験を積んだ講師が解説致します。
法令の規定や実例を含めた説明及び国際的な見地から、今後、金融機関が取り組むべき AML/CFT 態勢整備に向けた要諦が学べる大変貴重なセミナーです。ぜひご検討ください。
実施スケジュール
| 日 程 | 2015年 5月27日（水） |
|---|---|
| 時 間 | 13時30分 ～ 16時30分 |
| 定 員 |
25名 ※最低催行人数は５名となります。 （先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます） |
| 会 場 | シグマベイスキャピタル株式会社 教室 |
| アクセス |
東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 6番・12番出口より徒歩1分 詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます） |
講師
和家 泰彦
プロモントリー・フィナンシャル・ジャパン：AML室長
大蔵省に入省、おもに国際金融局・国際局および金融庁において、国際金融業務に長年従事。2007年以降は財務省国際局為替実査室長および外国為替室長として、外為法および犯収法に基づく外国為替検査、国連安保理決議等に基づく経済制裁措置、関連法令改正等を担当し、FATFやアメリカのOFAC規制等を含めたマネロン・テロ資金対策に関与。2012年8月から現職。
「グローバル・コンプライアンス・リスクの現状」（きんざい 2013.9）、「リスクベース・アプローチに基づくAML対策が急務に」（週間金融財政事情 2013.7.8）等本問題関連の寄稿、著述も多い。
カリキュラム
1. 犯罪収益移転防止法令の改正
・犯罪収益移転防止法令改正までの経緯
・新しい犯罪収益移転防止法令の規定概要
2. 犯罪収益移転防止法令の施行を見据えたAML等の対応
・取引時確認
・顧客管理措置
・リスクベース・アプローチによる対応
・疑わしい取引の届出
・AML/CFT 態勢整備
3. 最近の AML/CFT を巡る動き
・バーゼル銀行監督委員会のガイドライン
・米国の動向等
・最近のマネー・ローンダリング事例
・検査・監督当局の動き
4. 質疑応答
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
受講料
32,400円（税込）
【割引料金のご案内】
同一法人から２名以上同時にお申込み頂いた場合、１名あたりの受講料は１割引の「29,160円」とさせて頂きます。
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
セミナー お申込み
5月27日（水） 13:30～16:30お申込みに関する注意事項
- 定員（25名）になり次第、受け付けを終了いたします。
- 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の１週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
- 実施日の１週間前までに、５名以上の参加が見込めることが開講決定の目安となります。
- お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
お申込みに関するお問合せ
電話番号：03-3665-8191
